МВД Татарстана расследовано и передано в суд уголовное дело в отношении организатора кредитно-потребительского кооператива

Уголовное дело возбуждено 19 августа 2015 года следственной частью следственного управления УМВД России по г. Казани по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Поводом для возбуждения послужили многочисленные заявления вкладчиков КПК.

Производство по делу приостанавливалось за розыском подозреваемого, предварительное следствие было возобновлено в марте 2016 года после его задержания. Решением суда задержанный был заключен под стражу.

Обвиняемый – 36-летний житель Казани организовал кредитно-потребительский кооператив, который действовал с февраля 2013 по апрель 2015 года. Гражданам предлагались условия вкладов под проценты от 4 до 10 ежемесячно в зависимости от суммы вклада. Активная реклама деятельности КПК велась в подавляющем большинстве республиканских СМИ и на рекламных площадках городского общественного транспорта.

Используя низкий уровень экономической грамотности клиентов, организатор убеждал вкладчиков, что их вложения, якобы, обеспечены золотом, так как кроме кредитной деятельности, он еще и занимается бизнесом в сфере купли-продажи ювелирных изделий. Обнадеженные такими «гарантиями» люди вкладывали свои сбережения.

Как установило следствие, ювелирный бизнес был оформлен на родственника обвиняемого. Кроме этого, заемщиков, за счет выплаты процентов по займам которых и должен был функционировать кооператив,

фактически не было. В то время, как количество вкладчиков составило более сотни. В результате 44 из них лишились своих вкладов (от 30 тысяч до 4 миллионов рублей), общая сумма которых составила 33 миллиона рублей.

В настоящий момент предварительное следствие по уголовному делу закончено, все материалы (35 томов) переданы в суд Вахитовского района Казани.

Пресс-служба МВД по Республике Татарстан