В отношении руководителя одного из фондов поддержки предпринимателей возбуждено уголовное дело

В рамках оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками 3 ОРЧ полиции, следователями СЧ ГУ МВД России по СКФО совместно с УЭБиПК МВД по Республике Дагестан выявлен факт создания преступного сообщества руководителем одного из фондов поддержки предпринимателей. Установлено, что с целью хищения денежных средств, руководитель фонда создал преступное сообщество, структура которого включала в себя функционально обособленные 4 организованные преступные группы, действовавшие на территории города Махачкалы. Злоумышленники разработали схему хищения денежных средств, выделяемых фонду. Руководитель фонда координировал действия организованных групп, каждой из которых отводилась определенная роль. Участники организованного сообщества осуществляли подыскание и вовлечение подконтрольных лиц для регистрации в качестве ИП, оформление за материальное вознаграждение пакета фиктивных документов для получения микрозаймов. Также, осуществлялся поиск и оценка имущества, передаваемого в фонд в качестве залога, подыскание фирм-однодневок и иных подконтрольных организаций на счета которых перечислялись похищенные денежные средства с целью их обналичивания и последующего распределения между участниками организованного сообщества.

Таким образом, участниками организованного сообщества путем заключения 185 фиктивных договоров займа с номинальными ИП, совершено хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере на общую сумму 169 миллионов рублей.

В отношении руководителя фонда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем). В отношении 11 активных участников сообщества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ.

В отношении руководителя фонда и одного из сообщников избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении трех активных участников сообщества – подписка о невыезде. В отношении остальных участников организованных групп мера пресечения будет избрана после проведения необходимых следственных действий.

Пресс-служба МВД по Республике Дагестан