21 апреля 2017 года
"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области выявлена незаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж. В противоправной деятельности подозреваются двое ростовчан", - официальный
представитель МВД России Ирина Волк.
«Сотрудники полиции установили, что подозреваемые, действуя от лица фиктивных фирм, заключили несколько поддельных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку товара. После чего, используя недостоверные документы, перечислили денежные средства на банковские счета нерезидентов. В действительности якобы оплаченный товар не был ввезен на территорию России. За рубеж незаконно было выведено порядка 600 миллионов рублей», - рассказала Ирина Волк.
В отношении подозреваемых СЧГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 ст. 193.1 и частью 1 ст. 187 УК РФ.
Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать оперативное видео
Ссылка на текст новости: http://mvdrus.ru/news/956686-v-rostovskoy-oblasti-raskryito.html
Ссылка на первоисточник: https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/10079915/