На Кубани завершено расследование уголовного дела о серии афер в сфере кредитования

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 4 ст. 159.1 (Мошенничество в сфере кредитования) УК РФ.

Следствием установлено, что девять жителей Краснодарского края под руководством 37-летнего краснодарца причастны к 31 эпизоду мошенничества в сфере кредитования. Общий ущерб, причиненный пяти банкам в результате противоправной деятельности злоумышленников, превысил 62 млн. рублей.

По версии следствия, обвиняемые использовали своих знакомых в качестве номинальных заемщиков для оформления кредитов в финансовых учреждениях края, якобы для приобретения автомобилей премиум класса. В двух автосалонах г. Краснодара, подконтрольных обвиняемым, готовили подложные документы о продаже автомобиля и направляли заявки в банк. В качестве обоснования целевого использования предоставляемых банками кредитов, обвиняемые направляли в офисы банков поддельные паспорта транспортных средств, свидетельства о государственной регистрации автомобилей, договоры купли-продажи и другие документы, содержащие ложные сведения о приобретении автомобилей номинальными заемщиками. Сотрудники банков, не подозревая о мошенничестве, заключали с заемщиками кредитные договоры, перечисляли на счет автосалона денежные средства, которые впоследствии похищались обвиняемыми.

Все участники организованной группы установлены и задержаны сотрудниками полиции. В отношении семи – избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, двое наиболее активных участников группы помещены под домашний арест.

Расследование завершено. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Санкциями инкриминируемой обвиняемым ст. предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.