Новости

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с Главным следственным Управлением ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке Росгвардии г. Москвы задержали лидеров и участников организованной группы, подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности с доходом не менее 30 млн рублей», - сообщил врио начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Согласно имеющимся данным, участники группы с января 2013 года по май 2017 года, используя более 50 подконтрольных фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, инкассации и кассовому обслуживанию, а также «транзиту» денежных средств по расчетным счетам. Сумма обналиченных денежных средств по предварительным данным составляет около 400 млн рублей.

По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

В рамках предварительного расследования на территории города Москвы и Московской области в жилых помещениях и офисах проведено более 20 обысков, в ходе которых изъяты печати «фирм-однодневок», компьютерная техника, флеш-карты с электронным ключами и паролями к системе «Банк-клиент», а также другие предметы и документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности.

В результате проведенных мероприятий было задержано 6 граждан в возрасте от 24-х до 57-ми лет, в отношении них избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других участников группы, продолжаются.

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве