Новости

«

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело по обвинению организатора противоправной деятельности и одного из его активных соучастников в хищении свыше 250 млн рублей у потерпевших под видом заключения договоров займа денежных средств

», – сообщила заместитель

начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве

майор внутренней службы Екатерина

Гузь.

Как установлено в ходе расследования, с 2007 по 2013 год, действуя от имени руководства потребительского инвестиционного кооператива и заведомо зная об отсутствии источников высокой доходности, злоумышленники заключали договоры займа более чем с 500 клиентами. Они обещали людям выплачивать ежемесячные проценты от внесенной кредиторами денежной суммы в размере от 3 до 14 процентов и выше. Однако реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства фигуранты не имели.

В 2013 году незаконная деятельность кооператива была пресечена сотрудниками полиции. Злоумышленники задержаны и привлечены к уголовной ответственности.

В январе 2016 года уголовное дело в отношении нескольких участников группы было направлено в Тверской районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Суд признал подсудимых виновными и назначил наказание виде лишения свободы на сроки от 6 до 9 лет.

Однако организатор противоправного деяния, а также один из исполнителей скрылись от сотрудников правоохранительных органов и были объявлены в федеральный розыск.

В 2017 году сотрудники ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали организатора в г. Челябинске, а его соучастника – в Республике Крым. Оба были этапированы в столицу.

В настоящее время расследование в отношении них завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Тверской районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве