Новости

МВД России

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Центральный федеральный округ Москва

17 мая 2019 года В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 316 миллионов рублей

«

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело по обвинению 9 участников организованной группы в осуществлении незаконной банковской деятельности

»

, – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Расследованием установлено, что соучастники, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя счета различных фиктивных организаций. Доход, извлеченный от противоправной деятельности, составил свыше 316 миллионов рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали

подозреваемых. Ими оказались жители столицы в возрасте от 33 до 55 лет.

По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Таганский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

Новость на сайте МВД города Москвы

Версия для печати Новость была получена автоматически с источника в 2019:05:17 09:00 (МСК)

Регионы России: ЦФО, Москва

Другие тэги

Все новости по тэгу ""

Календарь новостей

Интернет-приемная
Москва

Последние новости

Все новости