В полицию обратился руководитель одной из фирм, расположенной в городе Рязани. Мужчина сообщил, что налоговая служба направила в адрес фирмы требования уплатить налоги, однако по платежным документам денежные средства на налоги были переведены.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области провели исследования бухгалтерской отчетности фирмы и выявили, что часть средств организации, оформленные под видом зарплаты сотрудникам, оплаты услуг ЖКХ и налогов, переводились не по указанным адресам, а на счета нескольких граждан. Подобные операции с небольшими суммами денег происходили с середины 2013 по начало 2018 года почти ежедневно.
Суммарно со счета фирмы было похищено более 2,6 млн рублей.
Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что к хищению денежных средств причастна 31-летняя рязанка, которая в указанный период времени работала в фирме бухгалтером. Используя служебное положение, владея электронной подписью, на рабочем месте злоумышленница с помощью системы «Клиент-Банк» переводила денежные средства со счета фирмы на свой счет и счета родственников. В начале 2018 года женщина уволилась с должности бухгалтера.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Санкция ст. предусмотривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
По итогам расследования уголовное дело было направлено в прокуратуру Железнодорожного района города Рязани и после утверждения обвинительного заключения передано для рассмотрения в Железнодорожный районный суд города Рязани.