Новости

МВД России

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Центральный федеральный округ Москва

12 Июль 2019 года В Москве предъявлено обвинение участникам организованной группы в незаконной банковской деятельности

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение двоим участникам организованной группы, осуществляющей незаконную банковскую деятельность.

В ходе предварительного следствия установлено, что фигуранты, не имея специального разрешения на осуществление банковской деятельности, посредством мобильной связи, а также сети Интернет предлагали свои услуги по обналичиванию денежных средств, предоставляя для этих целей реквизиты подконтрольных им организаций. При этом злоумышленники удерживали с клиентов комиссию в размере не менее 12 % от отправленных сумм. Доход от противоправной деятельности превысил 9 миллионов рублей.

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

Сотрудниками ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве проведены обыски в 16 жилищах и 2 офисных помещениях, в ходе которых были изъяты печати, документы фиктивных организаций.

К уголовной ответственности привлечены двое граждан 36 и 43 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела продолжается.

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

Новость на сайте МВД города Москвы

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2019:07:12 09:00 (МСК)

Регионы России: ЦФО, Москва

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""

Календарь новостей

Интернет-приемная
Москва