В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области задержали подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.
По имеющейся информации, злоумышленник, не имея соответствующей регистрации и лицензии, под видом кредитной организации используя расчетные счета подконтрольных фирм-«однодневок» осуществлял незаконные банковские операции, связанные с переводом безналичных денежных средств, направленных на их обналичивание.
Сумма дохода, полученного от незаконной банковской деятельности, составила более 4 млн. 500 рублей.
Следователями УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» и ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».
Предварительное расследование уголовного дела продолжается.
Пресс-служба УМВД России по Тверской области
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
