Новости

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) в отношении руководителя фирмы застройщика.

Данный эпизод был выявлен в ходе расследования уголовного дела, в отношении руководителя фирмы застройщика, возбужденного в 2017 году по ч.4 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств участников долевого строительства многоэтажного дома во Фрунзенском районе г. Ярославля.

Установлено, что в июне 2016 г. один из потерпевших, участник долевого строительства, расплатился с руководителем фирмы застройщика за несколько квартир в строящемся жилом доме земельным участком, стоимостью более 15 млн. рублей. Посредством оформления сделок купли-продажи указанного земельного участка с аффилированными к застройщику организациями и физическими лицами руководитель фирмы застройщика продал его, а денежные средства, полученные от продажи участка, легализовал и распорядился по своему усмотрению.

Также СЧ СУ УМВД по данному факту дополнительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.

В соответствии с ч. 4 ст. 174.1 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Пресс-служба УМВД России по Ярославской области