Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Марий Эл окончено расследование уголовного дела в отношении тринадцати участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.
Злоумышленники зарегистрировали порядка восьмидесяти фиктивных фирм и через их счета осуществляли операции по обналичиванию денежных средств различных коммерческих организаций. Четыре процента от оборота они оставляли себе.
Согласно выпискам из банковских счетов, фигуранты за три года, начиная с 2014-го, обналичили около двух миллиардов рублей. Их доход составил свыше восьмидесяти миллионов рублей, из которых около тринадцати миллионов рублей было легализовано.
Первое уголовное дело возбуждено в мае 2017 года. В июне того же года сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Марий Эл задержаны пятнадцать участников организованной группы.
При обысках в офисных помещениях и организациях, связанных с их противоправной деятельностью, изъяты финансовые документы, компьютерная техника, счетчик банкнот, видеорегистратор, печати и штампы, мобильные телефоны с сим-картами, банковские карты, устройства хранения информации и иные предметы.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Йошкар-Олинский городской суд для рассмотрения по существу.
Двое из 15 участников организованной группы, заключившие досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, были осуждены ранее.
Пресс-служба МВД по Республике Марий Эл
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
