Новости

Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю направили в суд уголовное дело в отношении бывшего председателя кредитного потребительского кооператива.

В ходе следствия было установлено, что злоумышленник 1975 г.р. в 2011 году зарегистрировал КПК с целью хищения денежных средств граждан. Действуя от имени организации через созданные им офисы на территории 15 регионов РФ, в том числе в Москве, обвиняемый организовал деятельность по привлечению денежных средств граждан под предлогом их эффективного использования путем предоставления займов другим членам кооператива. При этом пайщикам гарантировался доход в размере до 21% в месяц.

В результате в период с 2011 по 2018 год жертвами обвиняемого стали 1228 граждан. Общая сумма ущерба составила более 422 млн рублей, которые были потрачены злоумышленником по своему усмотрению.

Кроме этого, злоумышленник в целях придания правомерного вида владения похищенными им финансами осуществил легализацию денежных средств в размере 164 млн рублей в результате заключения сделок и совершения финансовых операций с подконтрольными ему организациями.

СЧ ГСУ ГУ МВД по краю расследовано и направлено в суд с обвинительным заключением уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и частью 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Объем уголовного дела составляет 203 тома.

В рамках предварительного следствия на земельные участки и объекты недвижимости в Краснодарском и Красноярском краях, принадлежащих обвиняемому, наложен арест на сумму более 56 млн рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в Советском районном суде Красноярска.

По информации ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю