Новости

В Управлении МВД России по Тверской области состоялась пресс-конференция, на которой журналистам рассказали о преступлениях, связанных с незаконным образованием юридического лица. В мероприятии участвовал начальник контрольно-методического отделения Следственного управления УМВД России по Тверской области майор юстиции Андрей Юрченко и заместитель начальника отдела Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности регионального Следственного управления майор юстиции Никита Матвеев.

В 2020 году в производстве следователей СУ УМВД России по Тверской области находилось 83 уголовных дела о преступлениях, связанных с незаконным образованием юридического лица, из них по ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» 48 уголовных дел, по ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица» - 35 уголовных дел.

Преступления данного вида наносят существенный урон экономике, а лица, которые вовлекаются в противоправную деятельность, зачастую не осознают всей тяжести последствий.

«Люди хотят либо уклониться от налогов, либо незаконно обналичить деньги. Чтобы уйти от ответственности, злоумышленники пытаются либо создать фирму-однодневку, либо в имеющейся организации ввести номинального учредителя, директора, который не является и никогда не будет являться фактическим руководителем. Он будет являться таковым только на бумаге», - пояснил Никита Матвеев.

По словам заместителя начальника отдела СЧ по РОПД Следственного управления, граждане должны понимать, что, предоставляя свои документы и становясь номинальным руководителем организации, они будут привлечены к уголовной ответственности.

Начальник контрольно-методического отделения Следственного управления УМВД России по Тверской области майор юстиции Андрей Юрченко рассказал, что в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа направлены 6 уголовных дел по ст. 173.2 УК РФ. Данные уголовные дела судами рассмотрены, ходатайства удовлетворены, назначены штрафы в размере от 5000 рублей до 10 000 рублей.

Андрей Юрченко подчеркнул, что в 90% решений по уголовным делам данной категории лицам назначают наказания в виде исправительных либо обязательных работ. Данный факт связан с тем, что «подставными» лицами являются лица, ведущие асоциальный образ жизни, не имеющие постоянного источника доходов. Соответственно, столь «мягкая» мера наказания не пугает «номиналов» совершать данные преступления, а полученный таким незаконным образом доход является для них значительным.

«В целях профилактики таких преступлений налоговым инспекциям предлагается проверять «подставных» лиц по базам данных, в целях выявления фирм, в которых данные лица уже являются участниками (учредителями) и директорами многочисленных организаций, то есть на предмет «массовости». При выявлении таких фактов проводить с «подставными» лицами разъяснение последствий регистрации их в качестве руководителей и участников регистрируемых обществ» - отметил Андрей Юрченко.

В завершение пресс-конференции журналисты задали несколько вопросов, касающихся профилактики данного вида преступлений.

Пресс-служба УМВД России по Тверской области