Новости

Реализуя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, оперуполномоченные Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области выявили факт регистрации подставной фирмы.

По предварительным данным полицейских установлено, что двое злоумышленников создали фиктивную организацию, которая не вела реальной коммерческой деятельности и была зарегистрирована на подставное лицо. Для фирмы были открыты расчетные счета в банках, через которые осуществлялись переводы денежных средств со счетов различных организаций, а также другие финансовые операции.

Следственным отделом по расследованию преступлений на ТО Отдела полиции № 7 СУ УМВД России по г. Ростову-на-Дону в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица». Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Правоохранителями проводится комплекс ОРМ на установление лиц причастных к совершению данного правонарушения.

Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области