Новости

По данным следствия, ряд неустановленных сотрудников общества с ограниченной ответственностью, осуществлявшего производство молочной продукции, в целях хищения бюджетных денежных средств, создало фиктивную организацию, которая якобы производила переработку продукции и затем реализовывало ее данной фирме. Подобная незаконная схема позволяла занижать выручку от реализации готовой продукции.

В ходе проведения оперативных мероприятий и следственных действий установлено, что общество с ограниченной ответственностью напрямую приобретало у контрагентов и перерабатывало продукцию, а фиктивно созданная организация не располагала ни производственными мощностями, ни штатом сотрудников.

В дальнейшем, при составлении налоговых деклараций указывались, сделки, которые якобы были совершены с фиктивной организацией. Недостоверные данные получали свое отражение в налоговой отчетности, и служили основанием для возмещения НДС.

Так, по налоговой декларации за первый квартал 2017 года организации из бюджета был необоснованно возмещен НДС в сумме в размере 2,9 млн рублей.

Следственным отделом по Фрунзенскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области по факту мошеннических действий сотрудников общества с ограниченной ответственностью, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Проверяются прочие периоды деятельности организации на предмет выявления иных эпизодов противоправной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.