Завершено расследование уголовных дел в отношении генерального директора Фонда развития предпринимательства Республики Саха (Якутия), ее заместителя и других участников организованного сообщества, обвиняемых в хищении денежных средств в особо крупном размере.
Противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республики Саха (Якутия) совместно с коллегами из Управления уголовного розыска.
В ходе следствия установлено, что бывший руководитель некоммерческой организации, курирующей поддержку малого и среднего предпринимательства в республике, создала сообщество, структура которого включала в себя четыре организованные группы, каждая из которых осуществляла функции по хищению бюджетных средств, в том числе выделяемых в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также на антикризисные меры и социальную поддержку граждан в сложившейся эпидемиологической обстановке.
Злоумышленница вовлекла в сообщество своего сына и двух его знакомых, установив строгую дисциплину в иерархической структуре, определив их руководителями обособленных групп, через которые координировала действия членов сообщества. Кроме того, она непосредственно возглавила одну из групп, куда вошли ее заместитель и другие работники организации.
Участники групп подыскивали и вовлекали неосведомленных граждан, которых за материальное вознаграждение регистрировали в качестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывали по их анкетным данным лицевые счета в кредитных учреждениях. Далее на них оформлялись фиктивные договора займа, а также осуществлялись иные действия, связанные с подготовкой необходимых документов для последующего формирования кредитных дел. После поступления заемных денежных средств на счета указанных номинальных ИП и ООО, участники и руководители преступных групп составляли платежные документы, на основании которых обналичивали денежные средства и передавали организатору сообщества, часть средств оставляли себе для последующего распределения между участниками каждой из преступных групп.
В период с июня 2017 года по август 2020 года при заключении 66 фиктивных договоров займа с номинальными ИП и ООО участники сообщества совершили хищение с расчетного счета Фонда денежных средств на общую сумму свыше 177 миллионов рублей, предназначенных на поддержку малого и среднего предпринимательства в республике. Впоследствии путем проведения финансовых операций похищенные средства были легализованы.
В настоящее время прокуратурой Республики Саха (Якутия) утверждено обвинительное заключение по уголовным делам в отношении двух жителей города Якутска, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 «Участие в преступном сообществе», п. «б» ч. 2 ст. 173.1 «Незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору», ч. 4 ст. 159 «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере».
Уголовные дела расследованы Следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Саха (Якутия). Оперативное сопровождение уголовных дел осуществлялось оперативниками МВД по Республике Саха (Якутия) при участии регионального УФСБ.