Новости

МВД России

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Федеральные новости

12 Январь 2022 года Сотрудники полиции в Якутии пресекли деятельность участников сообщества, похищавших деньги, предназначенные на поддержку малого и среднего предпринимательства

Завершено расследование уголовных дел в отношении генерального директора Фонда развития предпринимательства Республики Саха (Якутия), ее заместителя и других участников организованного сообщества, обвиняемых в хищении денежных средств в особо крупном размере.

Противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республики Саха (Якутия) совместно с коллегами из Управления уголовного розыска.

В ходе следствия установлено, что бывший руководитель некоммерческой организации, курирующей поддержку малого и среднего предпринимательства в республике, создала сообщество, структура которого включала в себя четыре организованные группы, каждая из которых осуществляла функции по хищению бюджетных средств, в том числе выделяемых в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также на антикризисные меры и социальную поддержку граждан в сложившейся эпидемиологической обстановке.

Злоумышленница вовлекла в сообщество своего сына и двух его знакомых, установив строгую дисциплину в иерархической структуре, определив их руководителями обособленных групп, через которые координировала действия членов сообщества. Кроме того, она непосредственно возглавила одну из групп, куда вошли ее заместитель и другие работники организации.

Участники групп подыскивали и вовлекали неосведомленных граждан, которых за материальное вознаграждение регистрировали в качестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывали по их анкетным данным лицевые счета в кредитных учреждениях. Далее на них оформлялись фиктивные договора займа, а также осуществлялись иные действия, связанные с подготовкой необходимых документов для последующего формирования кредитных дел. После поступления заемных денежных средств на счета указанных номинальных ИП и ООО, участники и руководители преступных групп составляли платежные документы, на основании которых обналичивали денежные средства и передавали организатору сообщества, часть средств оставляли себе для последующего распределения между участниками каждой из преступных групп.

В период с июня 2017 года по август 2020 года при заключении 66 фиктивных договоров займа с номинальными ИП и ООО участники сообщества совершили хищение с расчетного счета Фонда денежных средств на общую сумму свыше 177 миллионов рублей, предназначенных на поддержку малого и среднего предпринимательства в республике. Впоследствии путем проведения финансовых операций похищенные средства были легализованы.

В настоящее время прокуратурой Республики Саха (Якутия) утверждено обвинительное заключение по уголовным делам в отношении двух жителей города Якутска, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 «Участие в преступном сообществе», п. «б» ч. 2 ст. 173.1 «Незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору», ч. 4 ст. 159 «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере».

Уголовные дела расследованы Следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Саха (Якутия). Оперативное сопровождение уголовных дел осуществлялось оперативниками МВД по Республике Саха (Якутия) при участии регионального УФСБ.

Новость на сайте МВД

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2022:01:12 12:51 (МСК)

Тема: Нарушение законов полицией

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""

Календарь новостей

Интернет-приемная
Федеральные новости