Новости

Сотрудниками полиции и УФСБ России по Кировской области было установлено, что директор и собственник одной из торговых компаний города Кирова с использованием недостоверных сведений организовали подготовку формальных документов, дающих право на получение денежных средств под видом выплаты дивидендов участникам общества с ограниченной ответственностью. В результате этого на счета иностранной организации, зарегистрированной в Республике Кипр, были неправомерно переведены 3 миллиона 832 тысячи евро (по курсу – более 200 миллионов рублей).

В действительности, как установило следствие, денежные средства перечислялись за рубеж с целью их вывода из-под юрисдикции РФ. Затем поступившие на кипрские счета денежные средства были переведены на швейцарские счета другой фирмы, полностью подконтрольной собственнику бизнеса.

Двум фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Сложность проведения расследования заключалась в необходимости изучения значительного количества документов, полученных из кредитных организаций, длительностью производства финансово-аналитической и бухгалтерской судебных экспертиз, длительностью исполнения запросов о правовой помощи и перевода с английского и греческого языков на русский язык ответов компетентных органов иностранных государств на запросы о правовой помощи.

Уголовное дело направлено в прокуратуру Кировской области для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела по подсудности.