Следственным отделом ОМВД России по Черекскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней жительницы Нальчика, являющейся генеральным директором коммерческой организации, которая обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий.
В ходе предварительного расследования установлено, что с октября 2017 по август 2019 года руководитель фирмы предоставила в налоговый орган недостоверные сведения о финансово-хозяйственной деятельности возглавляемой ею организации. В налоговой декларации женщина указала заведомо ложные сведения о переплате НДС.
На основании направленных в налоговую службу фиктивно составленных документов принято решение о возмещении 3 749 000 рублей. Денежные средства обвиняемая похитила, причинив ущерб государству.
В настоящее время материалы уголовного дела по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ с утверждённым обвинительным заключением направлены в Черекский районный суд для рассмотрения по существу.
Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике