Новости

Следственным управлением УМВД России по Архангельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Подозреваемый – житель города Северодвинска 1991 года рождения – был задержан сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД осенью 2021 года. Тогда у него изъяли наркотики в крупном размере, а также упаковочный материал для фасовки «синтетики». Злоумышленник создал на запрещенной в РФ торговой интернет-площадке виртуальный магазин по реализации наркотических средств и психотропных веществ. Таким образом он сбывал их жителям города корабелов. Деятельность интернет-магазина была пресечена стражами порядка. По факту незаконного сбыта наркотических средств возбудили уголовное дело.

В ходе дальнейшего расследования сотрудниками Следственного управления регионального УМВД были получены дополнительные сведения о противоправной деятельности фигуранта и собрана достаточная доказательная база для возбуждения второго уголовного дела о легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. В результате деятельности интернет-магазина в качестве оплаты за «товар» подозреваемому на bitcoin-кошелек поступила криптовалюта, эквивалентная почти трем миллионам рублей. Через различные платежные системы злоумышленник обменял цифровые деньги на российские рубли, а затем перевел их родственникам и знакомым. Будучи не осведомленными о том, что денежные средства получены преступным путем, граждане обналичили их и передали злоумышленнику.

В настоящее время расследование продолжается.