Новости

МВД России

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Южный федеральный округ Краснодарский край

24 мая 2023 года В Краснодаре полицейские устанавливают потерпевших от деятельности финансовой пирамиды

Следственной частью СУ УМВД России по городу Краснодару расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 40-летней жительницы Усть-Лабинска и иных неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного частью 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что злоумышленница, являясь руководителем ООО «Дас Капитал» и КПК «Дас Капитал», заключала с гражданами договоры займов под предлогом инвестиционной деятельности в различные крупные и прибыльные финансовые проекты.

Для придания видимости исполнения обязательств по договорам, женщина выплачивала некоторым вкладчикам ежемесячные проценты за счет поступления денежных средств от новых клиентов.

Следствием установлено, что филиалы компании осуществляли свою деятельность в Анапе, Новороссийске и республике Крым.

Таким образом, злоумышленница совместно с неустановленными лицами в период с января 2017 по апрель 2018 похитила денежные средства у 135 потерпевших в общей сумме 50 млн. рублей.

В настоящее время женщине предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. Санкции ст. предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. На период предварительного следствия злоумышленница заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Полицейские устанавливают иных потерпевших от противоправных действий обвиняемой.

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Новость на сайте МВД Краснодарского края

Версия для печати Новость была получена автоматически с источника в 2023:05:24 09:01 (МСК)

Регионы России: ЮФО, Краснодарский край

Другие тэги

Все новости по тэгу ""

Календарь новостей

Интернет-приемная
Краснодарский край

Последние новости

Все новости