Новости

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлены факты мошенничества в особо крупном размере, а также фальсификации доказательств. В ходе контролируемой процедуры банкротства инвестиционной компании, которая занималась финансированием долевого строительства жилых домов в Московском регионе, была реализована схема хищения ее активов.

В противоправной деятельности подозреваются руководитель одной из саморегулируемых организаций в сфере арбитражного управления, конкурсные управляющие процедурой банкротства и бывший директор коммерческой фирмы.

Предварительно установлено, что с 2018 по 2022 год злоумышленники инициировали контролируемые процедуры банкротства нескольких юридических лиц. Для этого они предоставили в районные и арбитражные суды подложные документы о наличии финансовых обязательств перед фирмами, аффилированными с организаторами противоправной схемы.

Затем подозреваемые организовали на электронной площадке проведение торгов, в ходе которых права требований к застройщику, обеспеченные недвижимым имуществом, были проданы по заниженной стоимости подконтрольным организациям.

Указанными действиями реальному кредитору в лице Государственной корпорации «Агентство страхования вкладов» причинен ущерб, сумма которого в настоящее время устанавливается.

Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 ст. 159 и частью 1 ст. 303 УК РФ. Оперативниками ГУЭБиПК МВД России, их коллегами из УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке сотрудников Росгвардии на территории Московского региона в жилых и офисных помещениях проведено 28 обысков. Изъяты носители информации, компьютерная техника, сим-карты, мобильные телефоны, а также денежные средства в рублях и иностранной валюте, эквивалентные 126 млн рублей.

Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третий под домашним арестом, четвертый - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Продолжается проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех лиц, причастных к противоправной деятельности. Принимаются обеспечительные меры с целью возмещения причиненного ущерба», - сообщила

официальный представитель МВД России Ирина Волк

.

Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк

Скачать видео