Новости

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с представителями Шереметьевской таможни пресекли деятельность организованной группы, участники которой обвиняются в незаконном выводе денежных средств за границу.

«Предварительно установлено, что злоумышленники предоставляли в один из коммерческих банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с исполнением внешнеэкономического контракта на поставку товаров народного потребления. Соучастники совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента РФ.

За пределы страны выведено свыше одного миллиона евро», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативниками совместно с коллегами из ФТС России проведено 13 обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ. Двум фигурантам предъявлены обвинения, в отношении них избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

«Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности, а также изобличение соучастников криминальной схемы, продолжаются», – добавила Ирина Волк.