Новости

МВД России

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Южный федеральный округ Севастополь

02 апреля 2024 года В Севастополе завершено расследование уголовного дела о финансовой пирамиде и отмывании денег

Следователем СУ УМВД России по г. Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летней жительницы Краснодара, которая обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что с целью незаконного обогащения женщина организовала кредитный потребительский кооператив. Являясь его единоличным руководителем, она привлекала денежные средства жителей Крымского полуострова в качестве вкладов и обещала ежемесячно выплачивать до 20 % от суммы вложений, но исполнять свои обязательства не намеревалась.

Обвиняемая размещала в Интернете, социальных сетях и печатных изданиях рекламу о возможности получения большого дохода, а также арендовала восемь офисных помещений на территории Крыма и города Севастополя, в которых располагались филиалы её фирмы. Нанятые ею работники не были осведомлены о преступном замысле своего работодателя.

Заинтересовавшиеся предложением клиенты передавали злоумышленнице от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей. За несколько лет своей противоправной деятельности аферистке удалось обмануть 51 вкладчика и похитить у них около 33 миллионов рублей.

Кроме того, с целью легализации денег, полученных преступным путём, женщина приобрела две квартиры в Краснодарском крае общей стоимостью более 11 миллионов рублей, оформив их на своих родственников.

В ходе предварительного следствия изъяты учредительные и бухгалтерские документы кооператива, договоры передачи личных сбережений, заключенные с вкладчиками, а также иная документация, подтверждающая её противоправную деятельность. На недвижимое имущество обвиняемой наложен арест на общую сумму около 13 миллионов рублей.

В ближайшее время материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением будут переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

Новость на сайте МВД Севастополя

Версия для печати Новость была получена автоматически с источника в 2024:04:02 11:25 (МСК)

Регионы России: ЮФО, Севастополь

Другие тэги

Все новости по тэгу ""

Календарь новостей

Интернет-приемная
Севастополь

Последние новости

Все новости