В декабре 2023 года в полицию обратились представители Федеральной налоговой службы. В ходе проверки они выяснили, что генеральный директор двух организаций на самом деле номинальный и никогда не осуществлял руководящие функции.
На основании выявленной информации следователями было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 173.2 УК РФ.
В ходе следствия полицейские установили, что в сентябре 30-летний обвиняемый предоставил третьим лицам копию паспорта и согласился номинально занять должность директора.
На него оформили уставные документы, открыли две организации и расчетные счета для них. За услуги мужчине пообещали 15 тысяч рублей, но деньги он так и не получил, а после оформления всех бумаг судьбой своего бизнеса не интересовался.
Следователи провели специальные экспертизы, изучили документацию и финансовую отчетность. В результате была собрана достаточная доказательная база, указывающая на противоправные действия фигуранта.
В настоящее время материалы уголовного дела вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
