Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ярославской области задержаны двое жителей г. Ярославля, которые за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств. Для этого использовались расчетные счета подконтрольных фирм. Кредитная организация не была зарегистрирована в установленном порядке, а для своей деятельности злоумышленники арендовали офисные помещения в городе Ярославле.
«По имеющимся данным, в период с 2019 по 2022 год соучастниками совершены незаконные банковские операции на сумму не менее 1 миллиарда рублей. Следователем СЧ СУ УМВД России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй ст. 172 УК РФ.
В ходе обысков изъяты денежные средства, печати, бухгалтерская документация, банковские карты, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
