Новости

МВД России

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Северо-Западный федеральный округ Санкт-Петербург

11 июня 2024 года Сотрудниками экономической полиции Адмиралтейского района пресечена незаконная банковская деятельность, осуществлявшаяся 30-летним коммерсантом

Установлено, что в период с ноября 2022 года по январь 2024 года подозреваемый за вознаграждение предоставлял гражданам и различным юридическим лицам услуги по переводу и снятию денежных средств, а также кассовому обслуживанию без регистрации и специального разрешения (лицензии).

Денежные средства поступали на счета подконтрольных фигуранту организаций по фиктивным основаниям. После чего деньги выводились с данных расчётных счетов на банковские карты под видом списания средств за якобы оказанные услуги. Впоследствии, обналиченные денежные средства передавались клиентам за вычетом 12% от суммы сделки. В результате осуществления таких незаконных операций злоумышленник получил доход в размере более 14 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов и иных участников противоправной деятельности злоумышленника.

Новость на сайте МВД города Санкт-Петербурга

Версия для печати Новость была получена автоматически с источника в 2024:06:11 12:07 (МСК)

Регионы России: СЗФО, Санкт-Петербург

Другие тэги

Все новости по тэгу ""

Календарь новостей

Интернет-приемная
Санкт-Петербург

Последние новости

Все новости