Новости

МВД России

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Федеральные новости

11 июня 2024 года Сотрудниками экономической полиции в Санкт-Петербурге пресечена незаконная банковская деятельность

Установлено, что в период с ноября 2022 года по январь 2024 года 30-летний коммерсант за вознаграждение предоставлял гражданам и различным юридическим лицам услуги по переводу и снятию денежных средств, а также кассовому обслуживанию без регистрации и специального разрешения (лицензии).

Денежные средства поступали на счета подконтрольных фигуранту организаций по фиктивным основаниям. После чего деньги выводились с данных расчётных счетов на банковские карты под видом списания средств за якобы оказанные услуги. Впоследствии, обналиченные денежные средства передавались клиентам за вычетом 12% от суммы сделки. В результате осуществления таких незаконных операций злоумышленник получил доход в размере более 14 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов и иных участников противоправной деятельности злоумышленника.

Новость на сайте МВД

Версия для печати Новость была получена автоматически с источника в 2024:06:11 17:42 (МСК)

Другие тэги

Все новости по тэгу ""

Календарь новостей

Интернет-приемная
Федеральные новости

Последние новости

Все новости