Новости

В последнее время в Амурской области участились случаи мошенничества, когда в качестве потерпевших выступают граждане, дающие деньги в долг. Нередко такие сделки не оформляются юридически, а основываются лишь на доверии между займодателем и заемщиком.

Так, в настоящий момент в производстве следователей МОМВД России «Благовещенский» находится уголовное дело, возбужденное по факту мошенничества. По версии следствия, в 2012 году подозреваемый подал в одну из благовещенских газет объявление о том, что ищет партнеров по бизнесу. На его предложение откликнулась семейная пара. Злоумышленник пояснил им, что у него есть лесопросека в Шимановском районе, на которой производится вырубка насаждений для дальнейшей реализации древесины. На развитие данного бизнеса супруги дали своему «партнеру» взаймы 2 миллиона рублей. При этом они даже не проверили документы, которые бы подтвердили, что данный гражданин является собственником этой лесопросеки.

Чуть позже на уловку злоумышленника попались две организации, которым был необходим подрядчик на выполнение работ, предлагаемых подозреваемым. Не проверив, есть ли у последнего возможность на осуществление данной деятельности, они заключили с ним договоры. Первая организации в качестве предоплаты внесла 600 тысяч рублей, еще одна фирма, таким образом, передала амурчанину 1 миллион рублей.

Эти деньги не имеющий постоянного дохода мужчина, тратил на обеспечение своей семьи. Когда полицейские задержали его по подозрению в преступлении, он во всем признался и стал активно сотрудничать со следствием. Сейчас в данном уголовном деле три эпизода. Следователи проверяют гражданина на причастность к подобным противоправным деянием.

- Хочется предостеречь граждан и напомнить им, что не нужно быть такими доверчивыми, а, напротив, необходимо проявлять внимательность и благоразумие, если вы решили выступить займодателем. Во-первых, убедитесь в наличии предпринимательской деятельности у того, кому даете в долг, проверьте учредительные документы, попросите выписку с налоговой инспекции, подтверждающую, что данная организация не просто зарегистрирована, но и реально ведет свою деятельность, а также убедитесь, что лицо, с которым вы решили сотрудничать, вообще имеет отношение к этому бизнесу. Во-вторых, деньги нужно передавать только в присутствии нотариуса, все сделки оформлять юридически, и обязательно осуществлять обеспечение своего займа, в том числе брать что-то в залог, - подытожила начальник отделения по расследованию преступлений экономической направленности следственного отдела МОМВД России «Благовещенский» подполковник юстиции Ольга Усяева.