Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России дополнительно изобличили ранее задержанного гражданина в двух преступных эпизодах отмывания денежных средств.
Как сообщалось
ранее
, следователями УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
За время осуществления незаконной банковской деятельности организованной группой был извлечен доход в особо крупном размере в сумме не менее 12,3 миллионов рублей. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России были задержаны и изобличены в совершении указанных преступлений четверо граждан.
В ходе оперативно-следственных мероприятий один из задержанных, 31-летний гражданин, был дополнительно изобличен в том, что путем приобретения недвижимости легализовал денежные средства, полученные в результате осуществления незаконной банковской деятельности.
В отношении подозреваемого 3 февраля 2016 года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем). Подозреваемому избрана мера пресечения — домашний арест.