В Иркутской области оглашен приговор в отношении участников группы, обналичивавших материнский капитал

Собранные сотрудниками Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области доказательства хищений денежных средств путем незаконного обналичивания сертификатов на материнский (семейный) капитал оказались достаточными для вынесения обвинительного приговора участникам организованной группы.

В ходе расследования установлен организатор противоправной схемы – 36-летний житель Иркутска, который являлся учредителем и директором микрофинансовой компании. Его соучастниками стали десять жителей города Усолье-Сибирское, выполнявшие роли «риелторов».

Директор фирмы вместе со своими сообщниками склонял женщин – владелиц сертификатов материнского капитала – к заключению фиктивных договоров купли-продажи жилых помещений, якобы приобретенных ими на заемные средства. Затем злоумышленники предоставляли в контролирующие органы документы, подтверждающие улучшение жилищных условий женщин, а также их заявления о перечислении денежных средств на расчётный счёт указанной микрофинансовой компании для погашения займа за счет средств материнского капитала. Сразу после погашения займа сделка купли-продажи аннулировалась, а похищенные таким способом денежные средства соучастники распределяли между собой, передавая часть денег владелицам сертификатов.

Установлено, что обвиняемым удалось вовлечь в мошенническую схему 46 владелиц государственных сертификатов на материнский капитал и незаконно обналичить более 20 миллионов рублей.

Главный фигурант и один из его подельников заключили со следственными органами досудебное соглашение о сотрудничестве и уголовные дела в их отношении были выделены в отдельное производство. В декабре первый приговорен к 3,6 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении (приговор в законную силу не вступил), второй - к 5,6 года в колонии строгого режима. Остальные сообщники приговорены Усольским городским судом к условным наказаниям от полутора до трех лет, еще один наиболее активный участник группы проведет в колонии-поселении два года и выплатит штраф в сумме 450 тысяч рублей.