Главная » Южный федеральный округ » Ростовская область
13 февраля 2020 года
Сотрудники Межрайонного отдела № 6 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области задержали участников организованной группы, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что 44-летний ростовчанин создал организованную группу, в состав которой вовлек еще четверых человек.
Как выяснили полицейские, для проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств, злоумышленники создали фиктивную организацию, в которой не вели реальной коммерческой деятельности. Подозреваемые предоставили в налоговую инспекцию ложные документы, а после обналичивали денежные средства фирм-заказчиков, подделывая платежные поручения. Группа действовала на территории Ростовской области.
В результате незаконных финансовых операций в «теневой» оборот выведено более 32 миллионов рублей.
В отношении подозреваемых следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей». Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области
Ссылка на текст новости: http://mvdrus.ru/news/1578863-v-rostovskoy-oblasti-sotrudniki.html
Ссылка на первоисточник: https://61.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19537204/