В Черкесске генеральный директор строительной фирмы подозревается в отмывании более 6,5 млн рублей

Следственной частью СУ МВД по Карачаево-Черкесской Республике в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при реализации муниципального контракта установлена причастность 42-летней жительницы г. Черкесска к совершению преступления, предусмотренного частью 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления».

Факт мошенничества был выявлен в 2020 году. Подозреваемая, являясь директором строительной компании, в качестве подрядчика заключила муниципальный контракт с отделом культуры и молодёжной политики администрации Карачаевского городского округа на выполнение ремонтных работ дома Культуры в г. Карачаевске. Стоимость контракта составляла 33,9 миллиона рублей.

Правоохранители установили, что при реализации договора злоумышленница не в полном объёме выполнила взятые на себя обязательства. Между тем, заказчик выплатил ей всю указанную в контракте сумму. Согласно заключению эксперта, общая стоимость необоснованно предъявленных к оплате затрат по объекту составила более 7,8 миллиона рублей.

Следователи, расследуя возбуждённое в отношении директора строительной фирмы дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», выяснили, что большую часть незаконно полученных денежных средств, а это более 6,5 миллиона рублей, злоумышленница в несколько этапов перечислила на свой лицевой счёт в банке, указав фиктивное назначение платежа – возврат заёмных средств.

Таким образом, она совершила легализацию полученных преступным путём денежных средств.

В настоящее время расследование продолжается.