В Башкортостане возбуждено дело о создании преступного сообщества обнальщиков

Следователями Главного следственного управления МВД по Республике Башкортостан в рамках расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ о создании организованного преступного сообщества и участии в нём.

По данным оперативников, 32-летняя жительница Уфы организовала группу, которая занималась обналичиванием денежных средств. Для этих целей арендовались квартиры, которые фактически использовались в качестве офисов. В целях конспирации адреса съёмных квартир регулярно менялись.

В организованном преступном сообществе были распределены роли для осуществления незаконной деятельности. Так, некоторые участники группы занимались поиском людей, которые за денежное вознаграждение предоставляли им свои личные документы для оформления их в качестве учредителей или номинальных руководителей фирм-однодневок. Часть фиктивных руководителей были жителями г. Аша Челябинской области, остальные – жители Башкирии.

Другие сообщники изготавливали поддельные документы, создавали видимость ведения финансово-хозяйственной деятельности и готовили отчёты в налоговые органы, либо выполняли функции «инкассаторов» – обналичивали денежные средства.

Также в состав преступного сообщества входили в качестве участников трое сотрудников банков г.Уфы.

В финансовых операциях использовались счета более 300 подконтрольных юридических лиц. Нелегальный оборот денежный средств составил более 1 миллиарда рублей. По предварительным данным, незаконный доход составил более 100 миллионов рублей.

По версии следствия, помимо незаконного обналичивания денежных средств, организованное преступное сообщество помогало заинтересованным коммерческим учреждениям составлять фиктивные документы, в которых отражалась завышенная затратная часть предприятия, что позволяло занижать выплату обязательного НДС.

В настоящее время установлено 20 участников преступного сообщества. Расследование уголовного дела продолжается.

Пресс-служба МВД по республике Башкортостан