На Камчатке сотрудники полиции выявили факт отмывания денежных средств в сумме 7 миллионов рублей

В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Камчатскому краю в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий выявлен факт отмывания денежных средств, приобретенных преступным путем, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

С августа 2019 по конец января 2021 года ранее не судимые 42-летний и 44-летний жители Камчатки, являясь представителями общества с ограниченной ответственностью, заключили 109 муниципальных контрактов на выполнение услуг частной охраны и получили на счет ЧОП более 42 миллионов рублей, хотя фактически услуги оказаны не были. Чтобы легализовать денежные средства, фигуранты уголовного дела перечисляли их на счета индивидуальных предпринимателей по фиктивным основаниям в виде расчета по сделкам, не имеющим экономического обоснования. Затем злоумышленники получили от данных лиц не менее 7 миллионов рублей, что составляет особо крупный размер.

В проведении оперативно-розыскных мероприятий принимали участие сотрудниками Следственного управления Следственного комитета России по Камчатскому краю

В настоящее время фигуранты уголовного дела находятся под домашним арестом за ранее совершенное преступление. Материалы оперативно-разыскной деятельности переданы в СУ СК РФ по Камчатскому краю, где по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю