Новости МВД России

Главная » Федеральные новости

Сотрудники УЭБиПК МВД по РСО – Алания уличили руководителя строительной компании в неправомерном обороте средств платежей

19 сентября 2022 года


В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК МВД по РСО - Алания выявили незаконные финансовые операции, совершённые руководителем одной из строительных компаний республики.

Оперативники установили, что директор фирмы, с целью сокрытия денежных средств от финансового и налогового контроля, проводил фиктивные транзакции через несколько организаций, оформлял договоры по несуществующим сделкам и услугам, среди основных – поставка строительных материалов. Затем формировал ложные сведения о назначении платежа и направлял фиктивные платежные поручения в банк. На счета подконтрольных фирм поступала нужная сумма, после чего денежные средства обналичивались.

В результате незаконных финансовых операций в «теневой» оборот было выведено более миллиона рублей.

За неправомерный оборот средств платежей глава компании стал фигурантом уголовного дела, ему грозит до шести лет лишения свободы. Подозреваемый находится под домашним арестом.



Ссылка на текст новости: http://mvdrus.ru/news/2048067-sotrudniki-uebipk-mvd-po.html

Ссылка на первоисточник: https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/32604148/