В Приморском крае полицией направлено в суд уголовное дело, возбужденное по фактам незаконных валютных операций

Следователями следственного отдела Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении участников организованной группы, занимавшихся валютными операциями с использованием подложных документов.

В ходе предварительного следствия следователями установлено, что занимавшийся поставками автомобилей с аукционов иностранных государств 37-летний предприниматель из Магадана решил уйти от повышенных таможенных пошлин, налагаемых на автомобили, завозимые в Российскую Федерацию юридическими лицами. Для этого он привлек троих своих знакомых. С их согласия использовал персональные данные при подделке электронных документов (инвойсов) и перевода денежных средств на счета иностранных компаний – продавцов автомобилей.

В период с 2020 по 2021 год организатору преступной схемы удалось вести на территорию РФ 15 автомобилей, не заплатив за это установленные законом пошлины.

В настоящее время следователями СО Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ в отношении четверых обвиняемых направлено в суд. Максимальная санкция по данной ст. предусматривает наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафу в один миллион рублей.