Полицейские Нижневартовского района выявили факты незаконного использования документов для образования юридического лица и неправомерного оборота средств платежей

Как следует из материалов МОМВД России «Нижневартовский», в 2016 году 44-летнему безработному мужчине поступило предложение за денежное вознаграждение стать фиктивным руководителем фирмы. Согласившись, он предоставил в налоговые органы необходимые документы. В 2016 и 2018 годах на его имя было зарегистрировано несколько организаций, которые заявленную в документах на регистрацию юридического лица деятельность фактически не осуществляли и являлись подставными.

Кроме того, мужчина, являясь по документам учредителем и руководителем зарегистрированных фирм, получил электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам и дистанционного управления ими. Так как организациями он руководил фиктивно, поэтому предоставил третьим лицам доступ ко всем открытым им счетам и электронным средствам платежей.

Следственным отделом МОМВД России «Нижневартовский» в отношении гражданина возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица», ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

МОМВД России «Нижневартовский»