Завершено расследование и направлено в суд уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере

Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя г. Москвы в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствием установлено, что в 2010 г. 51-летний учредитель, фактически являясь лицом, осуществлявшим руководство крупным мясоперерабатывающим предприятием региона, похитил из бюджета РФ более 34 млн. рублей.

По данным следствия, обвиняемый предоставил в налоговую инспекцию Дзержинского района г. Волгограда ложные сведения о наличии права на возмещение НДС по сделке о приобретении иностранного оборудования. Путем заключения фиктивных договоров с подконтрольными фирмами, не осуществляющими финансовую деятельность, стоимость контракта была завышена в несколько раз. Впоследствии денежные средства были переведены на расчетный счет иной организации, возглавляемой подследственным, обналичены и присвоены.

В результате преступной деятельности бюджету РФ был причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

Собранными доказательствами вина обвиняемого была доказана полностью. На время следствия ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» было возбуждено в августе 2014 года на основании материалов, представленных оперативными сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области.

В настоящее время уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области