В Липецкой области полицейские пресекли деятельность преступного сообщества, специализировавшегося на незаконном обналичивании денежных средств

Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России, УФСБ России по Липецкой области при содействии СОБР "Феникс" и ОМОН "Легион" УМВД России по Липецкой области, УУР УМВД России по Липецкой области пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств. Установлено, что преступное сообщество для осуществления незаконной банковской деятельности организовал 45-летний житель Липецкой области. Организованная группа отличалась сложной внутренней структурой и была основана на родственных и иных связях, в том числе коррупционных. Созданные на территории Липецкой области фирмы без соответствующей лицензии предоставляли юридическим и физическим лицам услуги по переводу денежных средств без открытия счетов, их инкассации и кассовому обслуживанию. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 5% от суммы переведенных безналичных денежных средств. Только за прошедший год подозреваемыми в преступлении извлечен доход на сумму более 6 млн рублей.

По выявленному факту СУ УМВД России по Липецкой области в отношении участников группы возбуждены уголовные дела по ст. м «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества» УК РФ.

В отношении шести подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще трое находятся под подпиской о невыезде. Проводится комплекс мероприятий по установлению коммерческих организаций, которые прибегали к помощи подозреваемых лиц и уклонялись от налоговых выплат.

Пресс-служба УМВД России по Липецкой области