Новости

Сотрудники Отдела № 3 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области выявили факт мошенничества в особо крупном размере.

Оперативники установили, что экс-директор ликвидированной компании, специализирующейся на оптовой торговле металлами и металлическими рудами, заключил фиктивный договор с зарубежной организацией на поставку сырья ферросплава. Однако фигурант не выполнил условия договора и отправил вместо дорогостоящего сырья металлические отходы. В дальнейшем для получения выплаты подал в налоговую инспекцию заявление на возмещение НДС в размере более 70 миллионов рублей, которые впоследствии похитил.

Правоохранители провели обыски в офисах организации и изъяли документы, подтверждающие незаконную деятельность руководителя.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 ст. 159 УК РФ. Санкциями данной ст. предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.