В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике задержали не работающего, ранее судимого 40-летнего жителя Ижевска. При досмотре его автомобиля полицейские обнаружили килограмм наркотических средств синтетического происхождения. Было установлено, что задержанный являлся оптовым закладчиком, наркотики он приобрел посредством сети Интернет, закладку забрал в Республике Башкортостан.
В ходе дальнейших оперативно-розыскных и следственных действий полицейскими был установлен и задержан руководитель преступного бизнеса – 27-летний житель Рязани. По месту его жительства сотрудники УНК МВД по Удмуртской Республике обнаружили более килограмма синтетических наркотиков, приготовленных к сбыту.
По фактам покушения на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере возбуждены уголовные дела. В ходе их расследования установлено, что при продаже наркотиков подозреваемые использовали обезличенный электронный счет, на который в качестве оплаты поступали денежные средства, заранее конвертированные в единицы криптовалюты. В дальнейшем биткоины конвертировались в российские рубли и с целью придания правомерного владения переводились на банковские счета.
Таким образом, сумма легализованных подозреваемыми денежных средств составила 915 000 рублей и 1 300 000 рублей соответственно. Возбуждены уголовные дела по ст. 174.1 УК РФ.