«
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело по обвинению 9 участников организованной группы в осуществлении незаконной банковской деятельности
»
, – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
Расследованием установлено, что соучастники, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя счета различных фиктивных организаций. Доход, извлеченный от противоправной деятельности, составил свыше 316 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали
подозреваемых. Ими оказались жители столицы в возрасте от 33 до 55 лет.
По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Таганский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве