Установлено, что в июне этого года двум пенсионеркам из Владикавказа звонил неизвестный мужчина, представлявшийся сотрудником финансовой организации "МММ". Он сообщил, что "МММ" начала выплаты компенсаций бывшим вкладчикам. И пенсионеркам, как одним из активных участниц финансовой пирамиды, полагается достаточно крупная сумма.
В ходе телефонных переговоров с вкладчиками лже-оператор колл-центра под предлогом оплаты страховки убедил гражданок перечислить на указанные счета денежные средства, якобы необходимые для возврата полной суммы вклада.
Согласившись на условия предприимчивого незнакомца, 71-летняя горожанка за время переговоров отправила на банковский счет злоумышленников 497 000 рублей, а другая 58-летняя местная жительница лишилась 174 000 рублей.
Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, проведёнными сотрудниками уголовного розыска, стало известно, что один из подозреваемых находится в Анапе. Выехав в командировку, оперативники установили его местонахождение и задержали. Ранее судимый безработный житель станицы Холмской Краснодарского края, 1994 года рождения признался в совершении преступления и пояснил, что занимался обналичиваем похищенных денежных средств.
По этим двум фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 ст. 159 УК РФ и частью 2 ст. 159 УК РФ.
Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейший комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и розыск всех участников организованной группы.