Новости

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

В результате расследования установлено, что в период с октября 2016 по февраль 2017 гг. соучастники, в числе которых бывшие сотрудники кредитно-финансовых учреждений столицы, используя реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных организаций, в нарушение требований Федерального закона РФ осуществляли незаконные банковские операции по «транзиту»,«обналичиванию» и инкассации денежных средств, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории Москвы. За данные услуги подозреваемые получали материальное вознаграждение в размере 5,5 %.

В результате своих действий обвиняемые извлекли незаконный доход на сумму 20 миллионов рублей.

К уголовной ответственности привлечены семь граждан в возрасте от 30 до 40 лет. В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Пресненский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.