Новости

Следственным управлением УМВД России по Новгородской области завершено расследование уголовных дел по фактам незаконного образования юридического лица и неправомерного оборота средств платежей. Фигурантами по этим делам проходят трое жителей Великого Новгорода.

Предварительно установлено, что в период с 2016 по 2018 годы обвиняемые подыскивали жителей областного центра, на имя которых регистрировали в налоговом органе различные юридические лица.

Впоследствии созданные фигурантами через подставных лиц фирмы фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли, а их реквизиты использовались для проведения незаконных финансовых операций.

В настоящее время уголовные дела, возбужденные СУ УМВД России по Новгородской области по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица» и частью 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», направлены в суд для рассмотрения по существу.

В рамках их расследования по местам жительства и деятельности фигурантов полицейскими и следователями проведены обыски, в результате которых изъяты документы, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Пресс-служба УМВД России по Новгородской области