Новости

Управлением МВД России по г. Череповцу во взаимодействии с Межрайонной ИФНС № 12 по Вологодской области и другими правоохранительными ведомствами, в целях противодействия незаконному обналичиванию денежных средств, на постоянной основе выявляются факты незаконного создания юридических лиц – через подставных лиц. Так, например следственным отделом СУ УМВД России по г. Череповцу возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в отношении 33-летнего череповчанина, незаконно осуществившего образование (создание) ряда юридических лиц - через подставных лиц. Гражданину предъявлено обвинение по четырем эпизодам преступной деятельности. Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, череповецким городским судом ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Также ему запрещено выходить за пределы квартиры в период времени с 22.00 до 6.00, общаться с рядом свидетелей по уголовному делу, отправлять и получать почтово- телеграфные отправления, использовать средства связи и информационно – телекоммуникационную связь - Интернет. Расследование уголовного дела продолжается.

Кроме того к уголовной ответственности привлекаются и так называемые «номиналы», т.е. лица предоставившие в налоговый орган сведения о себе как руководителе юридического лица без цели фактического управления им и ведения финансово-хозяйственной деятельности. Так, например, мужчина 1975 г.р., являясь подставным лицом, предоставил документ удостоверяющий личность, для внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ с целью регистрации на свое имя общества с ограниченной ответственностью. Уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в отношении 46-летнего череповчанина направлено в суд, по решению которого мужчина был приговорен к 180 часам обязательных работ.

Всего за истекший период 2021 года сотрудниками полиции возбуждено 56 уголовных дел данной категории преступлений, 31 из которых раскрыто.

Полиция напоминает, что незаконная организации юридических лиц влечет за собой уголовную ответственность и наказывается крупным штрафом, принудительными работами.