Новости

Следователем следственной части следственного управления УМВД России по Амурской области окончено расследование уголовного дела в отношении жителя Благовещенска. Мужчина 1996 года рождения обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования юридического лица» и п «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

В ходе предварительного расследования установлено, что в октябре 2019 года обвиняемый на Интернет-сайте обнаружил объявление о продаже общества с ограниченной ответственностью, переоформил данное предприятие на свое имя и передал в управление третьему лицу. От данного гражданина за эти действия амурчанин получил денежное вознаграждение в размере 7 тысяч рублей. Кроме того, от лица номинального учредителя и руководителя указанной организации в одном из банков были открыты валютные счета и осуществлены денежные переводы на счета иностранных компаний за поставку товара на сумму более 1,5 млн долларов США. При этом товар в адрес фирмы не поступал.

Преступление выявлено весной 2021 года сотрудниками УФСБ России по Амурской области, по материалам которых таможенными органами были возбуждены уголовное дела и в дальнейшем переданы для расследования в следственную часть следственного управления УМВД России по Амурской области.

Свою вину амурчанин признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящий момент расследование уголовного дела окончено, с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в Благовещенский городской суд для рассмотрения по существу.

За совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ обвиняемому грозит наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или исправительные работы сроком до двух лет. За совершение преступления, предусмотренного по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ – штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Следователями выделен отдельный материал по уголовному делу в отношении лица, осуществлявшего незаконную деятельность от имени общества с ограниченной ответственностью. Расследование по нему продолжается.