Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери выявлен факт неправомерного оборота средств платежей. Подозревается 59-летний ранее судимый тверичанин.
Оперативниками установлено, что фигурант, целью которого было обналичивание денежных средств, изготовил поддельные платежные поручения, внеся в них заведомо недостоверные и ложные сведения о назначении платежей. Для этого подозреваемый использовал реквизиты фиктивных организаций, занимающихся деятельностью в сфере строительства. Ложные сведения предоставлялись в банковские учреждения для осуществления транзакций.
В результате незаконных финансовых операций в «теневой» оборот было выведено более 5,5 миллионов рублей.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Ведётся следствие.
Пресс-служба УМВД России по Тверской области
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
