Новости

Следственными органами полиции окончено расследование уголовного дела в отношении шестерых участников преступной группы. Ее участники 1971-1994 годов рождения обвиняются в преступлениях, предусмотренных частью 2 ст. 172 УК РФ, частью 3 ст. 174.1 УК РФ, частью 2 ст. 187 УК РФ, частями 1 и 2 ст. 210 УК РФ.

Следствием установлено, что злоумышленник 1971 года рождения в целях получения незаконной прибыли организовал на территории Мурманской области подпольную финансовую структуру аналогичную банковской. Она была предназначена для нелегального обналичивания денежных средств в интересах иных коммерческих предприятий и учреждений. Для этих целей в различные периоды времени организатор преступного сообщества привлекал других жителей региона, распределив между всеми участниками роли незаконной деятельности. Активные члены преступного сообщества на территории Мурманской области и иных регионов находили представителей коммерческих структур, которым требовалось обналичивание денежных средств. Найденным предпринимателям участники преступной схемы предлагали воспользоваться услугами своего нелегального банка.

Легализация денег осуществлялась за определенный процент в зависимости от суммы. При этом использовались регистрационные и банковские реквизиты фиктивных и подконтрольных ОПС юридических и физических лиц. Подложные договора оформлялись за неоказываемые в действительности услуги либо за непоставляемый на самом деле товар.

Основатель лжефинансового учреждения через некоторое время сложил свои полномочия руководителя. Однако, учитывая высокую преступную конспирацию, отлаженность работы незаконной схемы финансовой структуры, деятельность свою она не прекратила. Ее возглавили двое других активных участников - мужчины 1976 и 1980 годов рождения. За весь период деятельности преступным сообществом был извлечен доход в виде комиссионного вознаграждения от незаконных банковских операций на сумму свыше 50 миллионов рублей.

Всего следственными органами было установлено 24 эпизода преступной деятельности. Для доказывания преступной схемы полицейские осуществили около 50 выемок вещественных доказательств в различных финансовых организациях, 10 обысков, в ходе которых были изъяты документы, правоустанавливающие подпольную банковскую деятельность, а также электронные ключи индивидуальных предпринимателей и руководителей финансовых структур. Кроме того, стражи порядка провели 100 различных экспертиз, допросили свыше 80 свидетелей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело в отношении шестерых участников преступной организации с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

За содеянное каждого участника может ожидать лишение свободы на срок до 20 лет.